非法集资中间人经侦是否需要负法律责任

2018-11-02 20634人阅读 来源:京东彩票整理
在侦办非法集资案件时,对于中间人是否要负相关责任根据不同的情况不同对待。主要是看第三人是否与诈骗方构成一定的利益瓜葛,或者是否知情。在诈骗构成时,看筹来的资金的具体用途这些,量刑标准都是不一样的。

非法集资中间人经侦是否需要负法律责任

非法集资是近年来比较常见的一种新型经济犯罪活动。非法集资通常是以诈骗的形式骗取参与者上当,因为非法集资的表现方式多样化,在非法集资案件中,有可能是通过第三方,或者所谓的中间人来散播不实的信息而进行诈骗集资的。当我们发现上当时,想要维护自己的权利,那么,中间人的刑事责任会不会被追究。接下来,小编将为大家整理非法集资中间人经侦是否需要负法律责任的相关资料。

非法集资中间人经侦是否需要负法律责任?

一、中间人和上线共同构成犯罪的情形。

京东彩票 如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。

根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化,又可分为四种情况:

(1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意,则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;

京东彩票 (2)乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;

(3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意,后来犯意转变为集资诈骗,而乙对此并不明知,此时甲构成集资诈骗罪,乙构成非法吸收公众存款罪;

京东彩票 (4)甲没有集资诈骗的故意,在让乙退钱给下线时,该乙私自截留资金占为已有,而甲并不明知,则乙构成集资诈骗罪,甲构成非法吸收公众存款罪。

京东彩票 二、中间人单独构成犯罪的情形。

如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:

(1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;

(2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;

(3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。

三、中间人不构成犯罪的情形。

例如乙与甲熟识,若借钱给甲,甲乐于接受并给付高息,丙、丁等和甲不熟识,若借钱给甲,甲不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是,丙、丁等委托乙以乙的名义将自己的资金放贷予甲,丙、丁等与乙约定乙不担风险,不打借条京东彩票,甲只知乙,并不知丙、丁等。如果乙自始至终没有从中牟利,由于其和甲没有共同非法集资的故意,而乙本身亦没有单独非法集资的故意,丙、丁等也明确指定钱是放贷给甲的,对乙的行为不应定罪处罚。当然,如果乙虽答应丙、丁等不赚利息差,但在实际操作中却从中赚取了利息差,或者将资金截留、隐匿,那么此时,就变成了前文分析的相关情形,应根据乙的具体行为对其定罪处罚。

在侦办非法集资案件时,对于中间人是否要负相关责任根据不同的情况不同对待。主要是看第三人是否与诈骗方构成一定的利益瓜葛,或者是否知情。在诈骗构成时,看筹来的资金的具体用途这些,量刑标准都是不一样的。非法集资严重危害社会的经济秩序,损害当事人的利益,生活中,一定要谨防上当受骗。


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